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平乐警方打掉两个电诈洗钱团伙人民资 [复制链接]

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本报讯(记者陈静通讯员王文华)日前,记者从平乐县公安局了解到,该局在市刑侦支队等部门的大力支持下,成功打掉了两个“洗钱”团伙,共抓获犯罪嫌疑人38人,逮捕团伙成员10人,扣押作案的电脑、手机一批,银行卡余张,冻结涉案账户75个,资金多万元,涉嫌洗钱金额3.5亿元。
  今年1月21日,平乐县刑侦大队侦查员在工作中发现:有多人出售银行卡给他人从事违法犯罪活动。经过一段时间摸排,平乐警方掌握了犯罪嫌疑人的相关信息,同时充分利用合成作战大数据平台和对犯罪嫌疑人的相关信息进行深挖等侦查手段,确定了两个“洗钱”团伙的成员及作案情况。
  当日下午,平乐警方展开收网行动,在阳朔县城抓获团伙成员何某燕、莫某文及买卖银行卡的犯罪嫌疑人陈某权;另一路警力在平乐县城一出租屋抓获“洗钱”团伙头目李某聪,现场提取扣押“洗钱”的电脑一台、手机两部、银行卡40余张。随后,办案民警对该“洗钱”团伙成员进行审讯深挖。
  2月18日,平乐警方抓获另一“洗钱”团伙头目陈某强。当日下午,操控两个“洗钱”团伙的主要嫌疑人李某也被抓获。
  随后,该犯罪团伙的犯罪嫌疑人王某、莫某华、陆某华、*某燕等也相继落网。
  经查,两个“洗钱”团伙主要以李某为首,并由李某发展李某聪、何某燕、莫某文、*某燕等人组成另外一“洗钱”团伙。
  据嫌疑人交待,该团伙打着兼职招聘的旗号,招揽群众出借自己的支付账户,通过搭建平台网站,以类似网约车“抢单”模式运作,实际上就是将一些来历不明的钱“洗白”。经查,这些洗钱团伙通过网络平台以银行卡转账提现的方式,帮助电信诈骗、网络*博等犯罪团伙提供转移资金流水达3.5亿元。目前,案件还在进一步深挖和办理中。
  警方提醒:银行账户“中间商”做不得,切勿因眼前小利而出售、出借个人银行账户信息或银行卡、手机卡,一旦被不法分子用于电信诈骗、网络*博等违法犯罪活动,将成为犯罪“帮凶”被依法追究法律责任。                                  

本文来源:桂林日报

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